تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار با لنقد الأجنبي ، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، بحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12 مليون جنيه.
كانت الخدمات الأمنية المعينة بأحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة طنطا (بمديرية أمن الغربية) اشتبهت بأحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ) حال تواجده بمحيط الكمين، وبحوزته مبلغ وقدره (مليون و850 ألف جنيه – 1000ريال سعودى – 2 هاتف محمول).
بمناقشته حول مصدر تلك المبالغ المالية، أقر بقيامه بالاشتراك مع ستة أشخاص (من بينهم شقيقاه “يعملان بإحدى الدول العربية “) بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة اثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى ، وقيام اثنين آخرين بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيام المتهم المضبوط وآخر باستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على ذوى العاملين المُشار إليهم والمقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ وتسليم باقى المبالغ إلى أحدهم “موظف بأحد مكاتب البريد ” مستغلاً وظيفته فى تحويل تلك المبالغ المالية لذوى العاملين المُشار إليهم والمقيمين خارج نطاق محافظة كفر الشيخ من خلال حوالات بريدية نظير عمولة يقتسمونها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورية بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام ، أسفرت عن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما أيدا ماجاء باعترافات المتهم المضبوط، واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.
كما أمكن التوصل إلى (1932) حوالة بريدية تم إجراؤها خلال عام 2019 بإجمالى مبالغ بلغت (11,962,477 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
